资讯导航
 
 
20亿美元欺诈案被曝光 印度银行陷入困境
作者:管理员    发布于:2018-03-14 08:11:56    文字:【】【】【
印度当局试图将莫迪和乔柯西引渡返国,与此同时。并且答应任何为支撑旁遮普银行受损的资产负债表的处理办法都不会让纳税人来承当救济资本。但是市场分析师认为,这个答应就和莫迪和乔柯西用来获得存款的包管一般“实在”本文由凤凰国际iMarket编译自零对冲网站 编译/双刀) 印度当局刻期发觉 了一起20亿美元的敲诈案,凤凰国际iMarket讯 据零对冲网站报道。涉案的有该国珠宝商大年夜亨—尼拉夫·莫迪。周五,印度联邦不雅察人员首次公布针对这起敲诈案的不雅察报告后,印度旁遮普百姓银行的股价暴跌。 旁遮普百姓银行宣称这起敲诈由尼拉夫·莫迪主导。莫迪在福布斯2017年印度贫民榜上排名第85年仅47岁的该榜单上最年青的大年夜亨之一。向印度处所不雅察局控告时。 其掌舵的印度最大年夜的珠宝钻石加工、贩卖公司吉檀迦利团体也涉嫌这起敲诈。这起案件还扳连到梅于尔·乔柯西。 曾经提交了针对吉檀迦利团体的控告,周五旁遮普百姓银行体现。此中搜罗了GitanjaliGemLtd公司。该银行宣称乔柯西旗下企业缺失了490亿卢比(约合8亿美元)旁遮普百姓银行还体现,莫迪和乔柯西与银行前雇员古库纳斯·肖迪合谋作案,后者曾在旁遮普百姓银行孟买分行任职,而该分行恰是这起敲诈案的首发点。肖迪曾在该银行外汇部分继承 副总经理。肖迪帮忙莫迪和乔柯西实现这起敲诈。 莫迪与合谋捏造了旁遮普银行的包管信,据悉。从印度银行海外分支机构获得了大约20亿美元的六年期存款。这个进程中,旁遮普银行发出了数封捏造的包管信用于包管存款。 策划者之后绕开旁遮普银行的内部讯息体系以避开监测,据称。并且经过Swift环球付出体系发出指令请求印度银行的海外分支机构以包管存款的方法付出现金。至于这起案件的具体细节现在尚不清晰 。 这起案件能够将持续下去。现实上,假如没有那些联邦监禁部分。当莫迪与该银行打仗想要获得一笔新存款时,这起敲诈就被发觉 了但是肖迪曾经退休了接替者回绝赞同莫迪的请求。分明非常享受敲诈功效的莫迪竟然阻挡银行驳回他包管恳求。 莫迪掌舵的公司阻挡过来它就曾经做过类似的事变,旁遮普银行在控告文件中称:这个时候。但是该分行的记录却没有表现任何类似包管存款的细节信息。 直到当时旁遮普银行和不雅察人员才发觉 虚伪包管信,音讯人士称。并且首次提出了4400万美元敲诈的控告,两周后,另一份控告文件又被提交了搜罗了代价约18亿美元的多笔买卖。 以及见解到这些存款将永久 得不到出借,敲诈案的曝光。令旁遮普银行试图将一些危险推给印度齐心银行和阿拉哈巴德银行的海外分支机构。依据彭博社猎取的文件,旁遮普银行宣称存款资金要么用于付出进口开销,要么用于出借其余一些银行的期存款。公然控告文件中,旁遮普银行还提到齐心银行和阿拉哈巴德银行的喷鼻港分支机构为海外买卖方。 阿拉哈巴德银行的危险敞口约为400亿卢比,音讯人士告诉记者。而齐心银行的约为300亿卢比,别的UnionBank危险敞口约为200亿卢比,剩下的印度国度银行的 因为义务在旁遮普银行。印度贸易报纸《Mint援引阿拉哈巴德银行总经理的话称:阿拉哈巴德银行曾经就两家支行各2600万美元的缺失向签发了包管信的旁遮普银行提出索赔。该银行请求旁遮普银行补偿。 齐心银行体现,周四。这些买卖是依照畸形流程办理且基于旁遮普银行的往来账予以授信。 印度央行曾经理清了这一案件的具体状况,据报道。并且请求涉及的统统银行在本周末前提交统统存款的相干信息。印度当局则请求统统银行在本周末前提交统统与这起案件大年夜概其余类似事变有关的报告。 大约十位旁遮普银行人员被复职等待 不雅察后果。旁遮普银行首席实行官体现,印度银行业官员库玛尔告诉记者这起案件是一个独立事变。称。莫迪曾经联系旁遮普银行并且提交了一份还款计划,但是该银行想要更多的细节。媒体报道称,就在印度处所不雅察局提交控告前,尼拉夫-莫迪曾经离开印度。 假如他不作出回应,周五印度交际部体现曾经“叫停”莫迪和乔柯西的护照的效力。那么他护照能够被撤消。
版权所有 Copyright(C)2009-2012 某某开锁服务中心